القواعد واللوائح التنظيمية

تتطلب اللوائح التنظيمية من الشركات الإماراتية الداخلية وشركات المناطق الحرة ونماذج الأعمال الإماراتية الأخرى التي تنفذ "الأنشطة ذات الصلة"، المحافظة على "حضور اقتصادي" في دولة الإمارات يرتبط بالأنشطة التي تنفذها من خلال إجراء "اختبار المادة اقتصادية". كما تتطلب اللوائح التنظيمية من الشركات الإماراتية الداخلية وشركات المناطق الحرة ونماذج الأعمال الإماراتية الأخرى التي تنفذ أنشطة معينة، المحافظة على "حضور اقتصادي" في دولة الإمارات يرتبط بالأنشطة التي تنفذها.

لمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي والمالك المطلق أو الذي يتمتع بالسلطة الكاملة على الشخص الاعتباري بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال سلسلة الملكية أو الحيازة. ويجب أن تبلغ نسبة الحيازة أو الملكية 25% من الأسهم أو حقوق التصويت كحد أدنى سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

مكافحة غسل الأموال هي عملية تهدف للحد من حالات غسل الأموال. وتتضمن عملية غسل الأموال إيرادات غير قانونية مع إخفاء مصادرها غير المشروعة من أجل استخدام الأموال في القيام بأنشطة قانونية أو غير قانونية.